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配资平台骗局特点(10倍杠杆炒股,炒的竟是“假股”!)

发布日期:2022-11-20 09:53浏览次数:

4月30日,证监会、公安部联合印发《关于2020年场外资金违法违纪典型案例的文件》。

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图片来源:中国证监会网站

中国证监会市场部二室主任刘云峰在新闻发布会上就“严厉打击场外配资活动”回答第一财经记者提问。基金配置服务平台还应完善投资讲座,缩小场外基金配置活动的生存环境。

他强调配资炒股骗局,下一步,证监会将坚决贯彻“零容忍”工作规范,会同公安部等相关部门,常态化打击场外资金、严肃查处场外资金违法违纪案件。维护股东合法权益,全力保障金融市场可持续发展。

完成全链攻击

“在这些案例中配资炒股软件,有的通过开发、营销或利用跳金系统,为投资者设立子账户,从事个股、期货交易,同时提供高杠杆炒股资产业务;有的涉嫌利用虚拟盘配置方式从事股票、期货投资诈骗活动。” 刘云峰详细介绍。

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具体来说,十大经典案例中,有六个是个股配置案例。

在重庆“商谈网”的配股案例中,平台以8倍的杠杆比例提供资金进行炒股配资。开发区已招收40000余名集资客户代理。2020年1月,重庆市公安部门开展网捕行动,依法取缔1家募捐公司和25家区域代理人,逮捕涉案人员153人,对其中52人采取刑事强制措施。

深圳君牛汇友个股配股案是广东严厉打击的迄今为止最大的实盘场外配资违法经营案件。2020年6月,深圳市公安局在深圳、上海开展网络收缴行动。共打掉违法犯罪窝点10个,操纵涉案人员50余人,刑事拘留犯罪嫌疑人17人。客户超过4500家,涉案人员交易额达70亿元配资炒股开户,完成了对融资公司、融资软件开发商和“总裁”的全链条打击。

在上海厚城个股配置案中,被告开发设计了“牛鼎”、“全仓洪”、“牛来对策”、“牛灵对策”等四大配置跳投系统,并通过网络招揽、手机。为资金客户提供一个集资炒股服务项目配资炒股骗局,因涉嫌违规操作配资炒股平台,被扣押保证金9000余万元,涉案人员2000余人,收取交易手续费400余万元。

其他三个个股配置案例分别是上海“古榕宝”个股配置案例、广东省“世盛网”个股配置案例和安徽浩信个股配置案例。

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图片来源:中国证监会网站

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两个部门还详细公布了两个虚拟硬盘分配案例的操作方法。

四川“马增掌”虚拟硬盘资金配置案中,被告人通过在微信炒股群发布高额度、高杠杆的资金配置信息诱骗客户,诱使客户配置资金在平台炒股。该书并没有真正进入沪深股市。2020年5月,四川省成都、重庆两地公安部门对杨某、邓某团伙作案进行统一追捕。抓获犯罪嫌疑人132人,带走违法犯罪窝点9个,扣留作案计算机150台。手机325部,储蓄卡1590多张,账簿、收据、合同、销售话单等多部,涉案金额3000余万元,受害人2000余人。

在陕西省“凯豪居”虚拟硬盘融资案中,2019年9月至2020年4月,5家企业等5家企业通过手机、微信等方式对“凯豪居”融资服务平台进行营销推广,诱导客户注册并上线10倍杠杆充值、开仓交易,扣除3‰的开仓手续费。当交易的股价下跌5%时,业务员就会诱骗客户追加投资。当股价下跌7%时,平台将强制平仓;当客户卖出所购买的股票时,平台将抽取投资收益的10%作为分成。客户在资金配置服务平台投入的资金全部进入嫌疑人个人账户,并没有真正注入金融市场,涉嫌个股投资造假。截至事发,共有623人在资助服务平台申请登记,涉案金额超过3900万元。今年4月,陕西省西安市、西安市、合肥市、富阳市、深圳市、广州市公安部门在5个城市同步开展封网行动,成功控制涉案人员120人,拘留52人。

此外,还有两个期货交易资金配置案例,即厦门蓝翔高科技期货交易资金配置案例和江西O2高科技期货交易资金配置案例。

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图片来源:中国证监会网站

证监会:持续排查清理场外资金配置服务平台

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刘云峰强调,2020年,证监会、公安部将贯彻落实党中央决策部署,依法严厉打击证券违法活动,坚持对场外配资活动“零容忍”,密切配合开展专项整治行动,重点严查场外配资机构和软件开发商,依法加强案件查处,清理销售市场的生态。

“在多方努力下,证券监管机构全年向公安机关移交、通报89起场外集资线索,配合公安部门查处重大场外集资犯罪案件19起依法抓获犯罪嫌疑人700余人,打通了多条跨区域场外配资黑色产业链,有效遏制了非法配资场外配资活动蔓延。刘云峰详细介绍。

刘云峰回应第一财经记者关于“进一步处理场外融资平台的措施”时表示,证监会将继续排查取缔场外融资服务平台,协调相关部门清理整治网络环境,并采取公共安全措施。严肃查处异地配资违法行为。

刘云峰透露,今年5月,证监会将继续在全国深入开展以“谨防团伙犯罪,勿落入投资陷阱”为主题的反未公开宣传活动。证券基金项目”,重点防范非现场资金配置。公示内容应当采取多种形式、多种方式进行公示,增强投资者风险分析和保护能力。

作词:许小红

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